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  美國將加密貨幣加入到經濟制裁類別

  經濟制裁源于美國政府的政策決定,即某些國家、政府、個人或公司不應該被允許與“美國人”進行交易。

  世界公民,在美國境內的非美國公民,以及根據美國法律成立的實體(以及他們的外國分支機構)。

  OFAC擁有廣泛的權力,根據對美國國家安全的威脅實施制裁。

  OFAC通常通過禁止美國人直接或間接與被制裁方進行交易,以及基于非美國人與其他被制裁方的交易的“二次制裁”來實施“主要制裁”。

  一些制裁幾乎是絕對的,例如那些禁止與伊朗等國家進行幾乎所有交易的制裁,而其他制裁則有所不同,如那些禁止與委內瑞拉進行某些債務交易有關的某些交易的制裁。

  違反制裁的行為應受到民事或刑事犯罪的懲罰,并可能導致巨額罰款。

  與許多監管機構不同,OFAC沒有規定正式的遵守義務。相反,它監督一種“嚴格責任”制度:

  即使無意的違反制裁行為也會受到法律的懲罰,不管公司投入的時間和資源是否合規。

  也就是說,那些有很強遵從性計劃的人更有可能說服OFAC對潛在的違規行為采取寬松的態度。

  為了幫助公司建立其遵守制裁的方案,OFAC出版了各種政策聲明、常見問題、小冊子、咨詢和新聞稿。OFAC還為特定行業的利益相關者提供合規建議。

  例如,OFAC建議參與在線商務的公司“開發一個定制的、基于風險的合規程序”,包括使用制裁清單篩選軟件。

  類似地,OFAC建議貨幣發送器阻止來自被批準的管轄區的IP地址,收集詳細的客戶識別信息,并記錄每筆交易的“支付目的”。

  為了填補其公開聲明留下的空白,OFAC還從事“執法指導”,詳細說明具體的違規行為,以及在確定適當罰款時考慮的減輕和加重因素。

  例如,在2015,OFAC宣布與PayPal達成和解,超過44000美元的交易,違反了各種制裁方案。

  和解協議描述了許多合規失誤,包括PayPal未能在制裁名單上篩選出會計人員。

  它要求支付寶支付超過700萬美元,并強調支付處理器和貨幣發射機遵守的重要性-即使是相對低價值的交易。


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